Taller Virtual de Capacitación: El Riesgo del Financiamiento al Terrorismo para el Sector

PROGRAMA

15/08/23. Módulo 1:

Introducción a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 

Introducción a la Lucha contra el Crimen Organizado desde la Perspectiva Patrimonial.

• Normativa Internacional relacionada al decomiso:
  
  • Convención de Viena (Drogas).
  • Convención de Palermo (Crimen Organizado).
  • Convención de Mérida (Corrupción).
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Recomendación 3 y 38.
  • Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionado al Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos graves (CICAD/OEA).
  • Ley modelo de Extinción de Dominio UNODC.

• Lucha contra el Crimen Organizado. 
• Definición de activo.
• Definición de decomiso. 
• Que es la extinción de dominio. 
• Naturaleza jurídica y características de la ED.
• Evolución jurídica del instituto del decomiso.
• Tipos y alcances de medidas cautelares sobre activos con fines de decomiso localizados. 
• Concepto de terceros de buena fe exenta de culpa.
• Personas políticamente expuestas.
• Debida diligencia reforzada.
• Principios para la recuperación de activos ilícitos.
• Restitución del derecho.

17/08/23. Módulo 2:

Investigación patrimonial y financiera para la identificación y localización de activos ilícitos.

• La investigación patrimonial/financiera como herramienta para la identificación de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. 
• Tipo y métodos de análisis patrimonial / financiero. 
• Fuentes abiertas y cerradas de información.
• Papel de las UIF en la investigación patrimonial financiera. 
• El papel de los sujetos obligados en la investigación patrimonial / financiera. 
• Identificación y localización de activos con fines de decomiso. 
• Como determinar el incremento patrimonial injustificado. 
• Guía para un enfoque basado en riesgo de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. (recomendación 13 y 15). 
• La recuperación de activos ilícitos en Brasil.
• Estudio de caso (Honduras).

22/08/23. Módulo 3: Administración de Activos Ilícitos.

• Definición de organismo de administración de activos ilícitos. 
• Rol de las entidades financieras en la administración de activos ilícitos. 
• Administración de dinero en efectivo y cuentas bancarias incautadas. 
• Administración de empresas incautadas en funcionamiento. 
• De la venta anticipada y el abandono de activos ilícitos. 
• Destinación de activos decomisados o extinguidos. 

24/08/23. Módulo 4: La Corrupción y el Lavado de Activos.

• El fenómeno de la Corrupción en América Latina 
• La relación del lavado de activos y la corrupción como delito precedente. 
• La persecución de fondos ilícitos producto de la corrupción 
• La relación de sujetos privados en casos de corrupción pública. 

PERFIL DE LOS CAPACITADORES:

DENNIS CHENG: Consultor internacional y asesor para organizaciones internacionales Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y las Oficinas de Asuntos Internacionales Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de las Embajadas Americanas en El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú; fue el Director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL) de la CICAD/OEA. Ha brindado asistencia técnica en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, República Dominicana, Uruguay, Paraguay y Perú, en la que ha participado en los Proyectos de Ley y Normativa para la creación de organismos especializados en gestión de activos y en Proyectos de Ley de Extinción de Dominio (Decomiso sin condena) y Decomiso en varios países de América Latina. Por otra parte, ha brindado asistencia técnica a través de fuerzas de tarea en investigaciones de extinción de dominio en algunos países que permitieron la desarticulación de carteles de narcotráfico y el combate contra la corrupción y es co-fundador de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT). Forma parte del equipo de expertos del Centro Internacional para la Recuperación de Activos para América Latina (ICAR) del Instituto Basilea para la Gobernanza, y trabajó como especialista senior de recuperación de activos donde brindó asistencia técnica a Brasil, Chile y Colombia en el desarrollo y mejoramiento de los sistemas de decomiso penal y sin condena (NCB). Actualmente trabaja como consultor independiente para DAI GLOBAL UK, organismo ejecutor de proyectos desarrollados por la Embajada Británica en Colombia para apoyar a la Delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, también brinda consultoría a American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), organismo ejecutor de proyectos de capacitación para la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), financiados por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

FLAVIO PIMIENTA: Tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais (1994), una licenciatura en Letras - Español de la Universidad Federal de Minas Gerais (2000), una licenciatura en Letras - Inglés de la Universidad Federal de Minas Gerais (2003), una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de la ONU (2005) - convalidado en Brasil por la Universidad Federal de Uberlândia (UFU), y una especialización en Formación de Profesores para la Educación Superior Jurídica de la Universidad AnhagueraUniderp (2013). Tiene experiencia en el área del Derecho nacional como Analista y Técnico Judicial en Tribunales, así como Abogado del Centro Especializado de Asistencia Social (CREAS). En el ámbito jurídico internacional, se destacan sus logros en el área del Derecho Público, con énfasis en los siguientes temas: organismos internacionales, derecho penal internacional, derechos humanos, cooperación jurídica internacional, lucha contra la corrupción y lavado de dinero. Ha ejercido la docencia en la educación superior impartiendo diversas materias, como Derecho Internacional, Ciencia Política, Derecho Empresarial, entre otras, en el marco del curso de grado en Administración Pública de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña (UNILAB). Ha actuado como Perito Técnico del entonces Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), actualmente Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT). Entre 2007 y 2009, ocupó el cargo de Investigador Asistente del Ministerio Público ante la Corte Penal Internacional, y luego el cargo de Director Jurídico, entre 2010 y 2011, en la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En el bienio 2014-2015, realizó consultorías técnicas sobre administración y destino de activos de origen ilícito en el marco del proyecto "Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (BIDAL)" de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA)

EVER NAVARRO: Licenciado en Contaduría Pública, Contador Público Autorizado carné 5617, especializado en Auditoria Forense, Financiera y Operativa, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y bancario. Exasesor de organismos internacionales como Organización de Estados Americanos y Narcotics Affairs Section de la Embajada Americana oficina de Honduras. Especialista en prevención del Lavado de Activos y Financiamientos al Terrorismo en instituciones financieras y sujetos obligados por la Ley 7786. Especialista en Compliance, bajo las normas ISO 19600 y 37001. Posee una Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos- Universidad para la Paz, así como un Diplomado en Auditoría Forense- Politécnica de Suramérica- República de Colombia, además de un Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales- Instituto Estudios Fiscales- España. Estudiante de Maestría en Auditoría Financiera y Forense de la Universidad Autónoma de Monterrey, Costa Rica. Instructor de diversos procesos formativos, capacitaciones y talleres a nivel nacional e internacional en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Argentina, entre otros. Ex presidente del Comité Consultivo de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense. Y labora como Gerente de Cumplimiento del Grupo Financiero Improsa. Entre el 2009 y el 2012 laboró para el Instituto Costarricense sobre Drogas como Auditor Forense en la investigación de casos y análisis financiero. Además, participó como Capacitador internacional para la CICAD-OEA, Banco Mundial y Naciones Unidas. Entre el 2004 y 2009, fue Jefe de Prevención de Lavado de Activos del Grupo HSBC Costa Rica, Jefe Unidad de Cumplimiento, Grupo Financiero Cuscatlán, Gerente de Cumplimiento, Subjefe de Cumplimiento en BAC San José. Miembro activo de los Comités de Cumplimiento y Riesgos. Ha escrito diversos documentos entre los que podemos destacar Libro: La investigación financiera para la persecución de fondos de origen ilícito- Costa Rica diciembre 2015.

INFORME E INSCRIPCIONES:

E- mail: capacitacion@abappra.org.ar

SIN COSTO PARA ENTIDADES ASOCIADAS A ABAPPRA