SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
ASPECTOS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR SU EFECTIVIDAD
Fechas: 4 y 5 de junio del 2024.
Horario: Dos joranadas de 3 horas, de 10:00 a 13:00 horas.
Asociados: $95.547,87.
No Asociados: $114.650.
- SUPERVISION SOBRE LA PROBLEMATICA CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
- ASPECTOS CENTRALES DEL SISTEMA DE PREVENCION.
- INVOLUCRAMIENTO DEL DIRECTORIO Y DE LA ALTA GERENCIA.
- CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
- ESTRATEGIA DE NEGOCIOS. PERFIL DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.
- COMUNICACIÓN OPORTUNA DENTRO DE LA ORGANIZACION.
- AUTOEVALUACION DE RIESGOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA.
- CONSTRUCCION. ASPECTOS MINIMOS A CONSIDERAR.
- VALIDACION.
- ACTUALIZACION.
- CLIENTES. SEGMENTACION.
- DEFINICION DE PERFIL DE CLIENTE Y TRANSACCIONAL.
- DEBIDA DILIGENCIA: NORMAL, SIMPLIFICADA, REFORZADA.
- DINAMICA DE ACTUALIZACION.
- CASOS PARTICULARES: CLIENTES QUE OPERAN Y/O ADMINISTRAN FONDOS DE TERCEROS, CLIENTES DEL SECTOR PUBLICO, OTROS.
- MONITOREO DE COMPORTAMIENTO.
- DEFINICION DE ALERTAS EN FUNCION DE PERFILES.
- INTEGRIDAD Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACION.
- COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACION ENTRE LAS AREAS DE LA
ORGANIZACIÓN.
- ANALISIS INTEGRAL DEL CLIENTE FRENTE A UNA ALERTA O DESVIO DE PERFIL.
- RESOLUCION DE ALERTAS. POSIBLES DECISIONES A ADOPTAR: REPORTE POR OPERACIONES
SOSPECHOSAS A LA UIF.DESVINCULACION DEL CLIENTE.
- INFORME DE REVISOR EXTERNO.
- OPINION SOBRE LA EFECTIVIDAD DELSISTEMADE PREVENCION.
- CASOS PRACTICOS.
- FALLAS EN EL PROCESO QUE ATENTAN CONTRA LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE PREVENCION
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA,
ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.
Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA. Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.
Por E-mail: capacitacion@abappra.org.ar
Consultas Telefónicas: (54-11) 4322-5342