SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
Fechas: 1 y 2 de julio del 2024.
Horario: Dos jornadas de 3 horas. Sincronico On Line de 10:00 a 13:00 horas.
Valor Asociado: $105000
Valor No Asociado: $114.650.
*Promoción en 3 inscripciones al costo de 2
- Marco legal y regulatorio. Ultimas modificaciones.
- Autoridad de aplicación.
- Unidad de información financiera y BCRA roles, funciones y responsabilidades.
- Aspectos centrales del sistema de prevención.
- Enfoque basado en riesgos.
- Factores de riesgo.
- Autoevaluación de riesgos de la entidad financiera.
- Construcción. Aspectos mínimos a considerar.
- Declaración de tolerancia al riesgo.
- Políticas, procedimientos y controles de cumplimiento mínimo.
- Responsables.
- Evaluación de la efectividad del Sistema.
- Informe de revisor externo.
- Segmentación de clientes.
- Identificación y Clasificación.
- Perfil de riesgo y perfil transaccional.
- Debida diligencia.
- Simplificada, Media y Reforzada.
- Debida diligencia Continuada.
- Casos particulares.
- Monitoreo de la operatoria.
- Definición de alertas y tratamiento de desvíos de perfiles.
- Reporte por operaciones sospechosas.
- Casos prácticos.
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA,
ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.
Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA. Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.
Por E-mail: capacitacion@abappra.org.ar
Consultas Telefónicas: (54-11) 4322-5342
