CAPACITADORES

Alejandro Montesdeoca

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Alejandro es especialista en ALD/CFT con amplios conocimientos y experiencia de las normas del GAFI, a través de su función anterior como Secretario Ejecutivo de GAFILAT (de febrero de 2005 a noviembre de 2012) y su posterior trabajo como consultor independiente. Como Secretario.

Ejecutivo del GAFILAT, Alejandro fue responsable de

• El diseño e implementación de 8 programas anuales de acción del organismo, que corresponden a las presidencias pro tempore de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
• Gestión y coordinación de 2 rondas completas de evaluaciones mutuas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
• Asistencia técnica legislativa a países miembros para mejorar sus sistemas ALA/CFT.
• Implementación de 8 programas de formación en evaluación de sistemas ALA/CFT.
• Implementación de programa bianual de ejercicios de tipologías sobre ALA/CFT sobre los métodos y tendencias utilizados a nivel internacional en esta materia.
• Promoción del establecimiento de redes que integren las unidades de inteligencia financiera de los países de la región.

En el ejercicio de la consultoría privada destacan los siguientes proyectos y funciones:

• Experto líder en ALA para el Estudio de Alcance sobre Delincuencia Organizada Grave en Panamá, incluyendo delitos financieros, con especial énfasis en lavado de activos, corrupción y narcotráfico (2018-2019).
• Experto líder en ALA y Moderador del Foro del Caribe y América Latina sobre Prevención del Delito Financiero Implementación Efectiva de los nuevos Estándares del GAFI (2012-2013).
• Experto para Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) de Perú - Unidad de Inteligencia Financiera: y el posterior plan de adecuación a las Recomendaciones del GAFI (2013 - 2016).
• Experto para el desarrollo e implementación de un proyecto orientado a preparar al país para la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT (2012-2013).
• Realizó una exhaustiva "autoevaluación" del régimen ALA/CFT de Perú (2012-2013).
• Experto para el Fondo Monetario Internacional: Participó en el equipo de evaluación para la Evaluación ALA/CFT de Panamá.

Guillermo Preda

Contador Público por la Universidad Nacional de Asunción, Certificado AMLCA Asociado Certificado por FIBA, Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (opción a Tesis), Certificación de Fundamentos de Crypto Monedas (Chainalysis).

Ex Director General de Análisis Financiero y Estratégico de UIF Seprelad, miembro Titular de la Coordinación por Paraguay de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Especializaciones Formación Fiduciaria Internacional (FELABAN), Operador de Bolsa (BVA), Finanzas (INCAE).

Cursos y talleres de Inteligencia y Seguridad Nacional, Prevención y lucha al blanqueo y financiación del terrorismo el método económico financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada.