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CAPACITACIÓN

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SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA RESOLUCIÓN UIF 14/23

Supervisión sobre la problemática con enfoque basado en riesgos.
- Autoridad de aplicación. Unidad de información financiera BCRA.
- Roles, funciones y responsabilidades.
Aspectos centrales del sistema de prevención.
- Involucramiento del directorio de la alta gerencia.
- Estrategia de negocios. Perfil de riesgos de la entidad.
- Comunicación oportuna dentro de la organización.
Autoevalución de riesgos de la entidad finaciera
- Construcción. Aspectos mínimos a considerar.
- Validación.
- Actualización.
Clientes. Segmentación.
- Definición de perfil de cliente y transaccional.
- Debida diligencia: Normal, simplificada, reforzada.
- Dinámica de actualización.
- Casos Particulares: Clientes que operan y/o administran fondos de terceros, clientes del sector público, otros.
Monitoreo de comportamiento.
- Definición de alertas en función de perfiles.
- Integridad y seguridad en el manejo de la información.
- Comunicación y retralimentación de información entre las áreas de la organización.
- Análisis integral del cliente frente a una alerta o desvío de perfil.
- Resolución de alertas. Posibles decisiones a adoptar: Reporte por operaciones sospechosas a la UIF. Desvinculación del cliente.
Informe de revisor externo.
- Opinión sobre la efectividad del sistema de prevención.
Casos prácticos.
- Fallas en el proceso que atentan contra la efectividad del sistema de prevención.

Fechas y Costos
Facilitador

Fechas: 10 de abril (on line) y 12 de abril, Casos prácticos (presencial). Horario: 10:00 a 13:00 horas.

Asociados $14800

No Asociados $16850

Adriana Antonelli

Adriana Antonelli es contadora pública nacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Intensificó su capacitación en diversos seminarios y actividades dictadas por Organismos Internacionales en temas relacionados con la Supervisión bancaria, Gestión de riesgos y nuevos estándares prudenciales.

Desarrolló su carrera profesional fundamentalmente en la Superintendencia de Entidades Financieras (SEFyC) del Banco Central de la República Argentina, desempeñándose desde el 2016 hasta agosto 2022 como responsable de la Subgerencia General de Supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias, área responsable de la Supervisión y Seguimiento de las entidades financieras públicas y privadas de capital nacional y/o extranjero y de las entidades no financieras, de la Reestructuración y Resolución de Entidades Financieras y de la Supervisión de Operaciones Especiales referida a la problemática de Prevención del Lavado de Dinero en la órbita de las entidades bajo la supervisión del BCRA.

En el ámbito docente, ha coordinado por más de 20 años, el diseño del Programa Integral de Capacitación para la Supervisión Bancaria del BCRA, en el cual también se ha desempeñado como instructor.

A nivel internacional ha representado al BCRA en foros de discusión sobre implementación y supervisión de estándares globales en el ámbito del Comité de Basilea. Ha sido además a nivel regional, Instructor en la Asociación de Supervisores de Bancos de América (ASBA) y disertante en distintas instituciones educativas y profesionales en temas inherentes a la Supervisión Bancaria.

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Por e-mail:

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Consultas Telefónicas:

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